Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

(reklama)

Popis knihy

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní úrovni, kterými jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako preventivní nástroje cílené na ochranu finančního systému a finančních trhů zaváděny. Vzhledem k tomu, že regulační funkce finančního trhu byla velmi významně integrována do dohledu nad finančním trhem a stala se do jisté míry preventivním - primárním dohledem, kniha akcentuje roli opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako integrální součásti obezřetnostních pravidel v oblasti dohledu nad finančním trhem. Publikace je určena především těm, komu jsou opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ukládány nějaké povinnosti, zejména tedy tzv. povinným osobám, jejich statutárním a kontrolním orgánům, pracovníkům compliance, auditorům, pracovníkům orgánů dohledu nad plněním opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v neposlední řadě též klientům povinných osob, kteří mají často málo pochopení pro situace, ve kterých musí strpět AML identifikaci a kontrolu ze strany povinné osoby.

Recenze

Přidejte svou recenzi a pomozte dalším čtenářům

Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval.

Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.

Nahlásit chybu u této knihy

Děkujeme, váš podnět byl předán správcům databáze.

Poslední navštívené (vypsat vše)

Práva k průmyslovému vlastnictví

---